Ngày 24/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để truy tố Trần Thị Hường về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Trước đó vào ngày 15/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hường (sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cầm cố thế chấp vay 600 triệu đồng.
Bị can Trần Thị Hường. Ảnh: CA Quảng Ninh
Cụ thể, từ năm 2017 đên năm 2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân Trần Thị Hường đã sử dụng 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo số AN 769550 và CK 608226, vị trí thửa đất tại thành phố Móng Cái để cầm cố, vay 600 triệu đồng của chị L.T.N để điều tra về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 - Bộ luật hình sự.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bị hại của Trần Thị Hường đã đến trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Các bị hại gồm: V.H.N (sinh năm 1978; trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long); ông T.V.K (sinh năm 1966; trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, Hạ Long); anh L.T.T (sinh năm 1970; trú tại thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều); anh P.V.H; L.V.Q và Đ.T.X (cùng trú tại xã An Sinh, thành phố Đông Triều). Các trường hợp trên đều tố giác Trần Thị Hường có hành vi giả mạo là Trưởng văn phòng luật sư của Công ty TNHH Luật Biên Bắc và Công ty Luật TNHH Số 828 để hứa hẹn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tổng số 7.395.000.000đ.
Ngoài ra chị L.T.T (trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long) tố giác Trần Thị Hường có hành vi đưa ra thông tin không có thật về các thửa đất đang chuyển nhượng trên thị trường để mời chị L.T.T góp tiền mua kinh doanh, hứa hẹn sau đó sẽ chuyển nhượng “lướt sóng” chia tiền lãi, sau đó chiếm đoạt tiền góp vốn của chị T, tổng số 2.700.000.000đ.
