Năm 2016, trong một vụ việc gây chấn động tại Trung Quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ đồng, tính theo tỷ giá ở thời điểm đó) tiền mặt được giấu kín bên trong các bức tường của một ngôi nhà dân cư, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến hành vi gian lận tài chính.
Theo thông tin từ giới chức, vụ việc diễn ra trong quá trình truy xét một đường dây lừa đảo quy mô lớn mà nghi phạm chính là một cá nhân sinh sống tại địa phương. Khi tiến hành khám xét nhà riêng của người này, cảnh sát đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường ở kết cấu tường và trần nhà.
Sau khi tháo dỡ một số bức tường giả và phần ốp nội thất, họ đã thu giữ được hàng loạt kiện tiền mặt, phần lớn là USD, được đóng gói kỹ lưỡng trong các túi ni-lông và hộp kín. Đặc biệt, cáp xấp tiền được xếp lên nhau như những chồng gạch.
Tiền được xếp thành chồng lớn như những chồng gạch, giấu kín đằng sau bức tường.
Được biết, 10 triệu USD tiền mặt đã được giấu trong tường một căn hộ tại tỉnh Cát Lâm. Số tiền khổng lồ này được tìm thấy sau khi cảnh sát nhận được tin báo về một công ty có tên "Shuang Fei" chuyên mua lại nợ xấu của cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với giá thấp .
Sau đó, 4 người, bao gồm một đại diện pháp lý của công ty này, đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất tại một địa điểm dân cư từng được công bố tại Trung Quốc ở thời điểm đó. Theo các chuyên gia pháp lý, việc cất giấu số tiền khổng lồ như vậy bên trong nhà riêng cho thấy sự tinh vi và quyết tâm che giấu dấu vết tài chính bất hợp pháp của các đối tượng liên quan.
Cảnh sát cho biết, toàn bộ số tiền bị tịch thu đã được lưu giữ như tang vật để phục vụ công tác điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, sau vụ việc, nhà chức trách đã mở rộng điều tra nhằm truy vết dòng tiền, xác minh xem số tiền này có liên quan đến hoạt động rửa tiền hay các tổ chức tội phạm tài chính xuyên quốc gia hay không.
Tổng hợp
